Proprietarul unui exchange român de criptomonede a recunoscut participarea la spălarea de bani de 1,8 milioane de dolari, sumă obținută cu ocazia unor înșelăciuni. Patronul CoinFlux a reușit să adune 1,8 milioane de dolari prin intermediul unor anunțuri false publicate pe eBay.
Vlad-Călin Nistor și alți 14 inculpați au recunoscut în fața Curții din Kentucky participarea lor la fraudă informatică și înșelăciune; prin aceste activități au adunat peste 1 milion de dolari de la cetățeni americani, în schimbul valorificării unor produse inexistente.
Începând cu anul 2013, inculpații au început publicarea unor anunțuri false pe domenii web ca eBay sau Craigslist de exemplu. Grupul infracțional a folosit diverse identități false sub care membrii săi au pretins c-ar fi soldați americani ce-și vând bunurile înaintea începerii unor misiuni. Aceștia au creat chiar și un dispecerat pentru a înlătura eventualele dubii ale victimelor în legătură cu anunțurile.
Bani furați schimbați pe criptomonede
După ce victima a efectuat plata, grupul a transferat banii din SUA în România. Acest lucru a fost realizat prin convertirea sumelor (obținute în mod fraudulos) în criptomonede – bitcoin de obicei – și trimiterea lor pe platforma crypto CoinFlux deținută de Nistor; pe urmă, banii au fost schimbați în moneda fiat locală.
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a arătat în comunicatul său de săptămâna trecută că activitatea infracțională a fost coordonată din București, de către Bogdan-Ștefan Popescu. El a dirijat schimbarea banilor (prin CoinFlux) în bitcoin și a solicitat exchange-ului să-i trimită pe adresele bancare furnizate, care de obicei aparțineau angajaților sau rudelor acestuia.
„Prin utilizarea valutelor digitale și a strategiilor de organizare transfrontalieră, această organizație criminală a crezut că se află în afara domeniului de aplicare a legii.” – a declarat Michael D’Ambrosio, director adjunct al Biroului de Investigații al Serviciilor Secrete SUA.
În 2018, Nistor a fost deja cercetat pentru spălare de bani, înșelăciune și aderarea la un grup infracțional; totul pe baza unui mandat internațional. La momentul arestării, avocatul său a declarat în fața Curții de Apel că Nistor nu putea ști că acel bitcoin provine din activități ilicite.
Înregistrează-te pe site și află mai multe despre Tehnologia Blockchain și Criptomonede!
EBOOK GRATUIT
 Pentru începători |
 Comunitate |
 Altele |
|---|---|---|
 Ghid Bitcoin |
 Urmărește-ne pe Facebook |
 Stiri Recente |
 Ghid Ethereum |
 Canal Discord (In curand) |
 Videouri |
 Dicționar Crypto |
 Urmărește-ne și pe Youtube! |
 Altcoins |
